كندا تلغي تراخيص شركات لها "بصمة" قبرصية في قضايا غسيل اموال

: إلغاء التراخيص للشركات التي لها "بصمة" قبرصية

تُعدّ شركاتٌ ذات صلاتٍ بقبرص محورَ تحقيقاتٍ في غسل الأموال في كندا، بعد أن قررت هيئةُ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكندية (FINTRAC ) إلغاءَ تسجيل عشرات الشركات في مقاطعة كولومبيا البريطانية. وبالتحديد، فقدت 53 شركةً من شركات الخدمات المالية تراخيصها، وتشير الأدلة إلى ارتباط العديد منها بمديرين من قبرص وروسيا، مما يثير تساؤلاتٍ حول احتمال تورطها في شبكاتٍ دوليةٍ عالية المخاطر.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز الرقابة على قطاع مؤسسات تحويل الأموال، الذي يُعتبر عرضةً لعمليات غسل الأموال، لا سيما في معاملات العملات الأجنبية وتحويل الأموال والعملات المشفرة. ويكشف تحقيق أجرته مؤسسة الصحافة الاستقصائية أن العديد من هذه الشركات كانت تعمل من "مجموعات" من العناوين في فانكوفر، مع وجود فعلي محدود، مع عدم استبعاد احتمال أن تكون بعض عمليات سحب المنتجات قد تمت عن طريق الخطأ، حيث أشار رجال الأعمال إلى عدم كفاية المعلومات.

يملك مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) صلاحية إلغاء التراخيص في حال عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، كالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو تقديم المعلومات للسلطات. ويُطلب من الشركات المتضررة الامتثال أو تقديم استئناف خلال 30 يومًا، في ظل تكثيف السلطات الكندية جهودها للحد من نشاط القطاع المالي غير الرسمي