الإفراج بكفالة عن المالطية "تامي كاروانا" المُتهمة بالإحتيال على 200 شخص بمبلغ مليون يورو

 أنباء تُرجع صلة تامي كاروانا بشبكة إجرامية دولية

أخبار محلية | محاكم | جرائم | مال وأعمال

تامي كاروانا، المقيمة في منطقة "سانت بولز باي"، صرّحت للمحكمة بأنها عاطلة عن العمل.

تم إطلاق سراح

وأثناء جلسة جمع الأدلة، أفاد مفتش من إدارة التحقيقات في الجرائم المالية (FCID) أمام المحكمة بأن إحدى المحافظ الرقمية الخاصة بكاروانا تحتوي على 82,157 دولاراً من عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

أخبار ذات صلة

"حذّرت أقاربي، لكنني وقعت في الفخ بنفسي": ضحايا احتيال المليون يورو يعربون عن ندمهم.

وأوضحت الشرطة: "يُشتبه في أن المرأة هي الفاعل المحلي الرئيسي في مخطط احتيال عبر الإنترنت، حيث قامت بزعمها بانتحال صفة بنك محلي. وحتى الآن، حددت الشرطة ما يقرب من 200 ضحية، تكبدوا إجمالاً خسائر بلغت مليون يورو."

وقد ربطت التحقيقات المرأة بشبكة إجرامية دولية.

واستمعت المحكمة إلى شهادات الشهود الذين أفادوا بخسارة مبالغ تراوحت بين بضعة مئات من اليورو إلى آلاف اليوروهات. وكان من بين الضحايا امرأة صرحت بأنها فقدت جميع مدخرات حياتها.

ويوم الجمعة، وافقت القاضية "لارا لانفرانكو" على منح الكفالة لكاروانا وفق شروط صارمة، تشمل:

• التوقيع في دفتر الكفالة مرتين في الأسبوع.

• الالتزام بحظر التجوال من الساعة 8:00 مساءً حتى 6:30 صباحاً.

• دفع مبلغ إيداع (تأمين) قدره 15,000 يورو.

• تقديم ضمان شخصي بقيمة 55,000 يورو.

يقود فريق الادعاء المفتشة "كلير فيلا بورغ" بالتعاون مع المحاميين "ماريكا شيانتار" و"ماورو أبيلا" نيابة عن النائب العام.

فيما حضر الأستاذ "ستيفانو فيليتي" ممثلاً عن بنك "Bank of Valletta plc"، وحضرت المحامية "ماريا ليسا بوتيجيتش" ممثلة عن بنك "Banif plc". أما المتهمة فيمثلها فريق دفاع يضم المحامين: "روبرتو سبيتيري"، و"ألفريد أبيلا"، و"رينيه دارمانين"، و"فرانكو غاليا".