مزاد علني على فيلا الماليزي الهارب جو لو في كابو عريكو و المطلوب للانتربول بنهم غسل الاموال

حصلت وحدة مكافحة غسل الأموال في قبرص على أمر قضائي لبيع فيلا فاخرة على شاطئ البحر تعود ملكيتها لرجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو - في ما يُعتقد أنها المرة الأولى التي يصدر فيها أمر مصادرة من هذا القبيل في قبرص ضد شخص ليس لديه سابقة جنائية.

قدمت وحدة مكافحة غسل الأموال (MOKAS) ومكتب المدعي العام للجمهورية الطلب إلى محكمة مقاطعة نيقوسيا، التي وافقت عليه. وصدر القرار يوم الاثنين.

العقار هو فيلا لو في كافو غريكو، أيا نابا
، والتي اشتراها مقابل حوالي 5 ملايين يورو، ويُقال إنها بُنيت على أرض تابعة لكنيسة قبرص، وفقًا لموقع فيلينوز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت عائدات البيع ستُحوّل إلى ماليزيا، التي رفعت دعوى قضائية دولية ضد لو بسبب دوره المزعوم في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB).

أكدت الشرطة القبرصية، وفقًا لـ"فيلينوز"، أن لو مطلوبٌ لدى الإنتربول بموجب نشرات حمراء صدرت بناءً على طلب من سنغافورة وماليزيا. ويواجه تهمًا تتعلق بتلقي أموال مسروقة بطريقة غير مشروعة وغسل الأموال في سنغافورة، وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال في ماليزيا.

سحبت الحكومة القبرصية الجنسية القبرصية من لو في مايو/أيار 2023، وهي عملية انتهت في يونيو/حزيران 2024 بعد رفض استئنافه. وكان لو قد حصل على جواز سفره القبرصي في سبتمبر/أيلول 2015 من خلال برنامج الاستثمار القبرصي الذي تم إلغاؤه لاحقاً، وذلك بعد شرائه فيلا في أيا نابا.

شمل التحقيق في القضية دور رئيس الأساقفة الراحل كريسوستوموس الثاني، الذي تلقى شيكًا بقيمة 300 ألف يورو من لو، وأرسل خطاب توصية يدعم طلبه للحصول على الجنسية. أعاد رئيس الأساقفة الشيك عندما انكشفت الفضيحة، ولم تجد الشرطة أي دليل على الفساد.

تتمحور فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي (1MDB) حول اختلاس ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي بين عامي 2009 و2015، وتُعتبر واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ. ويُزعم أن لو كان العقل المدبر لشبكة الاحتيال وغسيل الأموال