محكمة نيقوسيا تجمد ممتلكات رجل الأعمال البنغلاديشي محمد سيف الإسلام في بافوس بشبهة غسل أموال ب 8 مليارات يورو

أصدرت محكمة مقاطعة نيقوسيا أمر التجميد في 19 مايو بعد أن تقدمت وحدة مكافحة غسل الأموال ووحدة الاستخبارات المالية في قبرص (MOKAS) بطلب لتجميد منزل علم المكون من طابقين في باريكليشيا، بناءً على طلب رسمي من السلطات البنغلاديشية التي تجري تحقيقًا جنائيًا ضده.

بعد يوم من صدور أمر التجميد، حكمت محكمة بنغلاديشية على علم بالسجن لمدة خمسة أشهر.

الإدانة

بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البنغلاديشية في 21 مايو/أيار، أدين عالم مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم أقاربه، بتهمة حيازة قرض بقيمة ستة ملايين يورو تقريباً، منحه بنك إسلامي عام 2024 لشركة تابعة لمجموعة إس. عالم. وكان من المفترض أن يُستخدم القرض لشراء 134 حافلة لم تُشترى قط.

التحقيق الأوسع

تزعم السلطات البنغلاديشية أن علم، بصفته رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة إس. علم ورئيسًا سابقًا لبنك فيرست سيكيوريتي إسلامي بنغلاديش، دبر عمليات احتيال مصرفي واسعة النطاق، وتراكمًا غير قانوني للأصول، وغسل أموال بين عامي 2009 و2024، بالاشتراك مع شركاء.

وبحسب الطلب المقدم من بنغلاديش إلى المدعي العام القبرصي ومنظمة موكاس، فإن القضية قيد التحقيق من قبل فريق مكون من ثلاث وكالات، بما في ذلك هيئة مكافحة الفساد وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة البنغلاديشية.

وصف محافظ البنك المركزي البنغلاديشي علام بأنه العقل المدبر المزعوم لعملية غسيل أموال تجاوزت قيمتها 8 مليارات يورو. وتعتقد السلطات البنغلاديشية أن عملية الغسيل نُفذت جزئياً عبر قبرص، حيث يُزعم أن الأموال استُخدمت لشراء عقارات في قبرص وسنغافورة عبر قنوات وأساليب خارجية مصممة بحيث لا تترك أي أثر في النظام المصرفي.

بحسب الطلب البنغلاديشي، يُزعم أن المتورطين حصلوا على قروض مصرفية ضخمة باستخدام أسماء مستعارة وشركات وهمية تابعة لبنك إسلامي بنغلاديش، وبنك فيرست سيكيوريتي إسلامي، ومؤسسات مالية أخرى، كثير منها تحت سيطرة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة إس. علم. ووفقًا للطلب نفسه، فقد تعثر سداد جزء كبير من هذه القروض لاحقًا، مما ساهم في أزمة سيولة حادة في البنوك المتضررة.

الجنسية القبرصية وبرنامج جواز السفر الذهبي

يحمل علم الجنسية القبرصية، التي حصل عليها من خلال برنامج الاستثمار القبرصي، وهو البرنامج المعروف باسم برنامج جواز السفر الذهبي، والذي كان يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية القبرصية مقابل استثمارات كبيرة. وقد أُلغي البرنامج في عام 2020 بعد سلسلة من الجدالات.

ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" البنغلاديشية في 18 مايو/أيار أن علام قدّم مؤخراً طلباً للتنازل عن جنسيته البنغلاديشية، وهي خطوة عزتها الصحيفة إلى محاولة التهرب من المسؤولية الجنائية. وأشار التقرير نفسه إلى أن علام يحمل أيضاً الجنسية السنغافورية.

لم يرد ذكر علم في تقرير لجنة نيكولاتوس التي حققت في برنامج الاستثمار القبرصي.