المحكمة تبلّغت بإيداع 135 دفعة في حسابين تابعين لمنصة "Revolut"
أفادت جلسة استماع بالمحكمة أن تامي كاروانا، المتهمة بالاحتيال، كانت تمتلك محفظة للعملات المشفرة تحتوي على أكثر من 82,000 دولار من عملة "بيتكوين" وعملات أخرى، كما أدارت حسابين على منصة "Revolut" استقبلا إيداعات تجاوزت قيمتها 35,700 دولار.
وخلال مرحلة جمع الأدلة ضد الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، والمنحدرة من منطقة "سانت بولز باي"، صرح مفتش من وحدة التحقيق في الجرائم المالية (FCID) أمام المحكمة أن كاروانا
تواجه تهماً بالنصب على حوالي 200 شخص بمبلغ إجمالي يصل إلى مليون يورو، وذلك عبر انتحال صفة بنوك محلية.
تفاصيل الأرصدة والتحويلات
تنفي كاروانا، العاطلة عن العمل حالياً، جميع التهم الموجهة إليها، والتي تشمل:
غسل الأموال.
الاحتيال.
الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة.
وفي جلسة يوم الخميس، أوضح المفتش المعاون للمحققة الرئيسية "كلير فيلا بورج" أمام القاضية "لارا لانفرانكو"، أنه تم تحليل محفظتين تخصان المتهمة؛ حيث استقبلت الأولى 12,268 دولاراً، بينما احتوت الثانية على 82,157 دولاراً من العملات المشفرة.
كما كشف التحليل الخاص بحسابي "Revolut" عما يلي:
الحساب الأول: استقبل 38 إيداعاً بقيمة إجمالية بلغت 14,300.60 دولار.
الحساب الثاني: استقبل 97 إيداعاً بقيمة إجمالية بلغت 21,476 دولاراً.
شهادة الخبير التقني
من جانبه، ذكر خبير تكنولوجيا المعلومات "كيث كوتجار" أنه فحص أصول المتهمة الرقمية، وعثر على محفظتين على منصة Exodus. احتوت الأولى على ما قيمته 324.85 يورو (مع رصيد ذروة سابق وصل لـ 2,500 يورو)، بينما احتوت الثانية على 1.19 يورو فقط حالياً، لكنها سجلت رصيداً أقصى قدره 4,000 يورو وكانت الأكثر نشاطاً من حيث عدد المعاملات.
طلب الإفراج المشروط
قدم فريق الدفاع طلباً للإفراج المشروط عن المتهمة (Bail)، مع تقديم عنوان سكن محدد لإقامتها في حال الموافقة. وذكر الادعاء أنه سيترك القرار النهائي للمحكمة بعد سماع ممثل عن شركة التأمين "Life Star" لتأكيد المعلومات المقدمة من الدفاع.
تمثيل الادعاء والدفاع: يقود الادعاء المفتشة "كلير فيلا بورج" والمحاميان "ماريكا شيانتار" و"ماورو أبيلا". ويمثل بنك "BOV" البروفيسور "ستيفانو فيليتي"، بينما تمثل المحامية "ماريا ليزا بوتيجيج" بنك "Banif". أما المتهمة فيدافع عنها فريق يضم المحامين: "روبرتو سبيتيري"، "ألفريد أبيلا"، "رينيه دارمانين"، و"فرانكو غاليا".
تعليقات
إرسال تعليق