مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يساعد قبرص في مكافحة الجريمة المنظمة

وجهت سلطات إنفاذ القانون ضربات قوية ضد الجريمة المنظمة بعد تنفيذ توصيات خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء فريق عمل متعدد الوكالات، وفقًا لتقرير حكومي حديث.

وقد أنجزت فرقة العمل، التي تم تشكيلها بتوجيه أميركي، قضيتين خطيرتين معروضتين الآن أمام المحاكم، في حين وصل التحقيق الثالث إلى مراحله النهائية.

في إحدى الحالتين، كشفت السلطات عن شبكة عمليات غير قانونية، وصادرت أكثر من نصف مليون يورو. وفي الحالة الثانية، فككت عملية غسيل أموال تديرها شركات مشروعة، وصادرت سيارات فاخرة بقيمة عشرات الآلاف من اليورو، وأكثر من 200 ألف يورو نقدًا.

وتضم فرقة العمل ممثلين من جميع الوكالات ذات الصلة (الشرطة، وإدارة الضرائب، والجمارك، وMOKAS وغيرها) وهي مكلفة بالتحقيق في قضايا الجريمة المنظمة الخطيرة.

ويجمع هذا النهج بين جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي لمنع التجزئة وتكرار الجهود.

تم إنشاء الوحدة بناءً على تعليمات من الرئيس بناءً على توصيات فريق خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي زار قبرص بعد نشر التحقيق السري في قبرص .

طلبت الحكومة من الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق في تورط محتمل لأشخاص قانونيين أو طبيعيين قبارصة في التهرب من العقوبات وإخفاء الثروات من قبل الأوليغارشية.

يُمثل إنشاء فرقة العمل إحدى المبادرات الرئيسية للحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها فيليليفثيروس، فإن التطور القادم سيكون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز سلطات الرقابة وإنفاذ القانون (الشرطة، وجهاز مكافحة الجريمة المنظمة، ومفوضية الضرائب، والجمارك، وغيرها من الأجهزة) لمكافحة الجرائم المالية.

ويشير التقرير إلى أن الاختراق الرئيسي جاء عندما قرر خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيقات الجنائية تكون أكثر فعالية عندما تتعاون الوكالات، وفي بعض الأحيان تعمل بشكل مشترك، وتتبادل وتقيم المعلومات المهمة مثل الاستحواذ السريع وغير المبرر على الأصول، وتحركات الأموال غير العادية، وغيرها من المؤشرات.

كانت توجيهات الخبراء الأمريكيين للمسؤولين القبارصة هي "اتبعوا المال". وأشاروا إلى أن نمط حياة الفرد يجب أن يتوافق مع قدرته المالية؛ وأي تباين يُمثل أول مؤشر للتحقيق.

وأشاروا على وجه التحديد إلى أنه في قضايا الجريمة المنظمة، يجب التحقيق في الظروف المالية للأفراد أو الشركات المتورطة، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي أن يقدم المشتبه به نفسه على أنه موظف براتب شهري قدره 1000 يورو بينما يقود سيارة بقيمة 100 ألف يورو.

وتعتزم الحكومة أيضًا تنفيذ تغييرات جذرية في السجون المركزية، سواء لمكافحة الجريمة التي تحتضنها الزنازين أو معالجة المشاكل الإدارية بما في ذلك الافتقار إلى التعاون وعدم الكفاءة.