ليماسول
حكمت محكمة على محاسب يبلغ من العمر 54 عامًا بالسجن لمدة ثماني سنوات على الفور لسرقة 3.2 مليون يورو من مجموعة شركات في ما 
وصفه القضاة بأنه واحدة من أخطر القضايا من نوعها في قبرص.
وصفه القضاة بأنه واحدة من أخطر القضايا من نوعها في قبرص.
أصدرت محكمة ليماسول الجنائية اليوم حكمًا بالإجماع، مُصدرةً أحكامًا بالسجن مُختلفة بتهمٍ من بينها سرقة موظف. وعلّقت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة عامين على زوج المرأة، البالغ من العمر 68 عامًا، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنه بسبب تأخير المحاكمة، تم تخفيف الأحكام بسنة واحدة.
أشارت المحكمة إلى أن سرقة الموظفة تُشكل تهمة بالغة الخطورة، مشيرةً إلى أن المدعى عليها استغلت ثقتها بصاحب عملها. ووصف القضاة المرأة البالغة من العمر 54 عامًا بأنها سرقَت من مجموعة شركتها "بأبشع الطرق" من خلال نشاط غير قانوني ممنهج ومنظم ومتعدد الأوجه.
وأكدت المحكمة أن الجريمة المالية تتصاعد إلى أبعاد مثيرة للقلق، ووصفت هذه القضية بأنها من أخطر القضايا من نوعها فيما يتعلق بتصرفات المتهم.
واعتبر القضاة السجل الجنائي النظيف للمتهمين وأعمارهم ومشاكلهم الصحية عوامل مخففة، إلى جانب التأخير لمدة خمس سنوات منذ ارتكاب الجرائم.
أوامر المصادرة
أصدرت السلطات أوامر مصادرة مبلغ 750 ألف يورو كانت بحوزة المتهمة، و10 آلاف يورو سرقها زوجها. ووافقت المحكمة على طلب محامي الدفاع بتعليق الحكم على الرجل البالغ من العمر 68 عامًا، مشيرةً إلى أنه ليس العقل المدبر للمخطط، بل كان يتصرف بتأثير من زوجته.
الجدول الزمني
من عام ٢٠١٧ إلى مايو ٢٠٢٠، زوّرت المحاسبة شيكات من بنوك وشركات تابعة لمجموعة عملها، مُظهرةً إياها على أنها المستفيد المفترض، ومُسوّقةً إياها. واجهت مئات التهم بالتزوير وتداول وثائق مزورة.
كما زوّرت المدعى عليها 198 نموذجًا لتحويل الأموال من الشركة إلى حسابات شركات أخرى بقصد الاحتيال، بالإضافة إلى تزوير كشوف رواتب ومساهمات. وأتلفت ملفات ووثائق تتعلق بدفاتر حسابات المجموعة.
وشملت التهم الإضافية غسل الأموال، حيث استحوذت على 3.5 مليون يورو مع علمها بأنها عائدات من أنشطة إجرامية.
الإجراءات القانونية
استدعت النيابة العامة 34 شاهدًا خلال جلسة الاستماع الحضورية. وبعد التأكد من وجود دعوى أولية، طلبت المحكمة من المتهمين تقديم دفاعهم. أدلت المحاسبة بإفادة دون حلف يمين، بينما أدلى زوجها بشهادته تحت القسم، مدعومًا باثني عشر شاهد دفاع.
أثبت الادعاء، ممثلاً بالمستشارة القانونية ميكايلا باسياردي، صحة التهم الموجهة ضد المتهمين. وبلغ إجمالي المبلغ المسروق المُثبت حوالي 3.2 مليون يورو من إيصالات أكشاك تُديرها إحدى شركات المجموعة.
تحقيق
بدأت وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية في ليماسول تحقيقاتها في أوائل مايو/أيار 2020. ونظرًا لخطورة القضية وطبيعتها، تم توجيه اتهامات إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر/أيلول 2020. وتضمنت لائحة الاتهام متعددة الصفحات في البداية 870 تهمة.
وأكد حكم الإدانة المكون من 360 صفحة، والذي صدر في 18 يوليو/تموز، أن الادعاء نجح في إثبات المسؤولية ضد المتهمين.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق