المحكمة الجنائية في نيقوسيا تامر باحتجاز 6 مشتبه بهم لتورطهم في عملية تهريب المخدرات وغسيل الأموال حققت مليون يورو على مدى 6 أشهر.

أمرت المحكمة الجنائية في نيقوسيا باحتجاز ستة مشتبه بهم بزعم تورطهم في عملية تهريب المخدرات وغسيل الأموال والتي تزعم الشرطة أنها حققت مليون يورو على مدى ستة أشهر.

وافقت قاضية المحكمة الجزئية مالفينا ناثانيال على أوامر حبس المشتبه بهم احتياطيًا بعد جلسة استماع قدمت فيها الشرطة ما وصفته بمعلومات استخباراتية "موثوقة للغاية" تم الحصول عليها في 18 يونيو/حزيران. وتركز العملية على المجرم المُدان جورجيوس كريستودولو زافرانتوناس، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي تزعم الشرطة أنه قاد المنظمة الإجرامية من السجن.

كشفت مداهمات الشرطة التي نُفذت هذا الأسبوع عن حوالي 310 آلاف يورو نقدًا في عقارات مرتبطة بالمشتبه بهم، بالإضافة إلى هواتف محمولة وما وصفه الضباط بأنه لوحة فنية باهظة الثمن. وأمرت المحكمة باحتجاز زافرانتوناس، البالغة من العمر 37 عامًا والتي وُصفت بأنها شريكته، ورجل يبلغ من العمر 40 عامًا من فاماغوستا، والذي تم تحديده على أنه شريكه المقرب، لمدة ثمانية أيام. وصدرت أوامر بحبس والدي المرأة وشقيقها احتياطيًا لمدة ستة أيام.

هيكل الشبكة الإجرامية المزعومة

أفاد رقيب الشرطة المحقق ماكيس نيكولاو، من إدارة التحقيقات الجنائية في نيقوسيا، للمحكمة بأن المنظمة تكسب 50 ألف يورو أسبوعيًا من تجارة المخدرات وخدمات المقامرة غير القانونية. ووفقًا لقضية الشرطة، جرت الاتصالات بين المشتبه بهم عبر تطبيقات مراسلة مشفرة، بما في ذلك واتساب وسيجنال.

زُعم أن المرأة البالغة من العمر 37 عامًا أدارت توزيعات مالية، مستخدمةً العائدات لتغطية نفقاتها الشخصية ونفقات مركز التجميل الخاص بها، بينما كانت تُحوّل مبالغ إلى مشتبه بهم آخرين، وتُخزّن الأموال في عقارات مختلفة لصالح زافرانتوناس. وتزعم الشرطة أنها دفعت أموالًا لثلاثة حراس سجن لضمان معاملة تفضيلية لزافرانتوناس في السجن المركزي.

ويُزعم أن المشتبه به البالغ من العمر 40 عامًا جمع أموالًا من مواقع مختلفة تحت إشراف زافرانتوناس قبل تحويلها إلى المرأة، التي قامت بعد ذلك بتوزيع الأموال وفقًا لهيكل المنظمة.

الأدلة التي تم ضبطها في مداهمات منسقة

أسفرت عمليات البحث التي قامت بها الشرطة في الممتلكات المشتبه بها عن:

هاتف محمول واحد من زنزانة سجن زافرانتوناس

ثلاثة هواتف محمولة و53870 يورو نقدًا من شقة المرأة

لوحة ومبلغ 149,710 يورو نقدًا من منزل والديها

هاتف محمول و83160 يورو من حيازة شقيقها

هاتف محمول واحد، ومبلغ نقدي قدره 22,357 يورو، وتصريح زيارة سجن مؤرخ 25 يونيو من محل إقامة الرجل البالغ من العمر 40 عامًا.

يخضع ثلاثة حراس سجن للتحقيق الجنائي بتهمة قبول أموال. نفذت الشرطة أوامر تفتيش في منازلهم وصادرت ثلاثة هواتف محمولة.

الإجراءات القانونية وانتقادات الدفاع

أعرب محامو الدفاع عن استيائهم الشديد من تعامل الشرطة مع القضية، لكنهم لم يعترضوا على طلبات الحبس الاحتياطي. وانتقد كريستوس بودجيوريس، ممثل زافرانتوناس والمشتبه به السادس، الشرطة لإصدارها إشعارًا عامًا بالمطلوبين يتضمن تفاصيل موكله بعد اتصاله بمركز الشرطة، واصفًا هذا الإجراء بأنه غير ضروري ومضر.

انتقد المحامي باريس لويزو، ممثل المرأة البالغة من العمر 37 عامًا، الشرطةَ لنشرها تفاصيل موكلته علنًا رغم استعدادها للتعاون. وطلب المحامي الجنائي إلياس ستيفانو، ممثل ثلاثة أفراد من عائلة المشتبه بهم، مساعدة طبية لأحدهم، الذي يعاني من مشكلة في القلب، أثناء احتجازه.

يواجه المشتبه بهم تهمًا تشمل التآمر لارتكاب جنايات وجنح، وجرائم فساد، وحيازة ممتلكات بشكل غير قانوني، وغسل أموال. وتزعم الشرطة أن هذه الجرائم وقعت بين 1 يناير و6 يونيو 2025.